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证券代码：300986 证券简称：志特新材 公告编号：2024-056
转债代码：123186 转债简称：志特转债
江西志特新材料股份有限公司
本公司及董事会举座成员保证信息线路推行的果真、准确和齐全，莫得虚
假记录、误导性述说或舛错遗漏。
特殊教导：
司债券召募诠释书》（以下简称“《召募诠释书》”）轨则：在本次刊行的可转
换公司债券（以下简称“可转债”）存续时辰，当公司股票在职意集合三十个交
易日中至少有十五个交当年的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会
有权提倡转股价钱向下修正决议并提交公司推动大会表决。
格低于当期转股价钱的 85%。若触发转股价钱修正条件，公司将按照《召募诠释
书》的商定实时履行后续审议举止和信息线路义务。敬请宽绰投资者精细投资风
险。
一、可转债基本情况
（一）可转债刊行上市情况
经中国证券监督处理委员会《对于应承江西志特新材料股份有限公司向不特
定对象刊行可调养公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕543 号）应承，公
司于 2023 年 3 月 31 日向不特定对象刊行可转债 614.033 万张，刊行价钱为每张
面值 100 元东谈主民币，按面值刊行，召募资金觉得东谈主民币 61，403.30 万元。经深圳
证券交往所应承，公司本次可转债于 2023 年 4 月 21 日在深圳证券交往所挂牌交
易，债券简称“志特转债”，债券代码“123186”。
（二）可转债转股期限
笔据《召募诠释书》的轨则，本次刊行的可转债转股期自可转债刊行达成之
日（2023 年 4 月 7 日）起满六个月后第一个交当年起至可转债到期日止，即 2023
年 10 月 9 日至 2029 年 3 月 30 日。
（三）可转债转股价钱调养情况
笔据《召募诠释书》的轨则，本次刊行的可转债的启动转股价钱 41.08 元/股。
甩抄本公告日，公司最新转股价钱为 27.12 元/股，转股价钱调养情况如下：
票登记手续办理完成并于 2023 年 7 月 3 日上市畅达，公司总股本由 163，893，333
股增多至 164，424，炒股配资498 股，可转债的转股价钱由 41.08 元/股调养为 40.99 元/股，
转股价钱调养奏效日历为 2023 年 7 月 3 日。
价钱由 27.22 元/股调养为 27.12 元/股，转股价钱调养奏效日历为 2024 年 6 月 7
日。
二、可转债转股价钱向下修正要求
（一）修正权限及修正幅度
笔据《召募诠释书》中的商定：在本次刊行的可转债存续时辰，当公司股票
在职意集合三十个交当年中至少有十五个交当年的收盘价低于当期转股价钱的
上述决议须经出席会议的推动所合腕表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，合手有本次刊行的可转债的推动应当躲闪。修正后的转股价钱
应不低于通过该修正决议的推动大会召开日前二十个交当年公司股票交往均价
和前一交当年均价之间的较高者。同期，修正后的转股价钱不得低于公司最近一
期经审计的每股净钞票值和股票面值。
若在前述三十个交当年内发生过转股价钱调养的情形，则在转股价钱调养日
前的交当年按调养前的转股价钱和收盘价缱绻，在转股价钱调养日及之后的交往
日按调养后的转股价钱和收盘价缱绻。
（二）修正举止
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在适当中国证监会轨则条件的上市公
司信息线路媒体上刊登相干公告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股时辰等
研讨信息。从股权登记日后的第一个交当年（即转股价钱修正日）起，脱手收复
转股恳求并推行修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股恳求日或之后，转
换股份登记日之前，该类转股恳求应按修正后的转股价钱推行。
三、对于瞻望触发向下修正转股价钱的诠释
格低于当期转股价钱的 85%（即 23.05 元/股），瞻望可能触发“志特转债”转股
价钱的向下修正要求。
笔据《深圳证券交往所上市公司自律监管引导第 15 号——可调养公司债券》
等相干轨则，若触发转股价钱修正条件，公司应于触发转股价钱修正条件当日召
开董事会审议决定是否修正转股价钱，并在次一交当年开市前线路修方正约不修
正可转债转股价钱的教导性公告，并按照《召募诠释书》的商定实时履行后续审
议举止和信息线路义务。若公司未在触发转股价钱修正条件时召开董事会履行审
议举止及信息线路义务的，视为本次不修正转股价钱。
四、其他事项
投资者如需了解“志特转债”的其他相干推行，请查阅公司于 2023 年 3 月
险。
特此公告。
江西志特新材料股份有限公司董事会
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