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证券代码：300462 证券简称：华铭智能 公告编号：2024-043
债券代码：124002 债券简称：华铭定转
债券代码：124014 债券简称：华铭定02
上海华铭智能末端开导股份有限公司
对于“华铭定 02”回售的第六次领导性公告
本公司及董事会举座成员保证信息露馅的内容果然、准确、完好，莫得异常记录、
误 导性述说或弊端遗漏。
极度领导：
份、可调遣债券及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联往来呈文告（草案）
（改良稿）》
（以下简称“《重组呈文告》
”）的商定，债券抓有东谈主可回售一谈粗略
部分未转股的“华铭定 02”。债券抓有东谈主有权遴荐是否进行回售，本次回售不具
有强制性。
等情况，债券抓有东谈主本次回售申报业务失效。
“华铭定 02”抓有东谈主未在上述回售申报期内申报并引申回售的，本计息
年度（即 2024 年 7 月 17 日至 2025 年 7 月 16 日）不可再期骗回售权。
上海华铭智能末端开导股份有限公司（以下简称“公司”
、“本公司”或“上
）的股票自 2024 年 7 月 17 日至 2024 年 8 月 27 日连络三十个往来日的
市公司”
收盘价钱均低于当期“华铭定 02”转股价钱（26.82 元/股）的 70%，且“华铭
定 02”处于终末两个计息年度，凭证《重组呈文告》的商定，
“华铭定 02”的提
前回售要求见效。
凭证《深圳证券往来所创业板股票上市功令》《深圳证券往来所上市公司自
律监管勾通第 15 号——可调遣公司债券》
《深圳证券往来所创业板上市公司自律
监管指南第 1 号——业务办理》及《重组呈文告》等关系轨则，现将“华铭定
一、“华铭定 02”回售要求玄虚
（一）公司在《重组呈文告》中商定的提前回售要求具体内容如下：
在本次刊行的可调遣债券终末两个计息年度，当可调遣债券抓有东谈主所抓可转
换债券高慢解锁条件后，如上市公司股票连络 30 个往来日的收盘价钱均低于当
期转股价钱的 70%，则配套召募资金认购方有权期骗提前回售权，将高慢转股条
件的可调遣债券的一谈或部分以面值加当期应计利息的金额回售给上市公司。若
在上述往来日内发生过转股价钱因派送股票股利、公积金转增股本、配股以及派
发现款股利等情况而调治的情形，则在调治前的往来日按调治前的转股价钱和收
盘价钱计较，在调治后的往来日按调治后的转股价钱和收盘价钱计较。淌若出现
转股价钱向下修正的情况，则上述“连络 30 个往来日”须从转股价钱调治之后
的第一个往来日起再行计较。
在各年度初次达到提前回售权期骗条件时起，抓有上市公司本次刊行的可转
换债券的鼓励的提前回售权参加行权期，若在初次高慢回售条件而抓有上市公司
本次刊行的可调遣债券的鼓励未在上市公司届时公告的回售申报期内申报并实
施回售的，该计息年度不可再期骗回售权，可调遣债券抓有东谈主不可屡次期骗部分
回售权。
上市公司未能实时向抓有上市公司本次刊行的可调遣债券的鼓励足额支付
回售价款，则上市公司需向抓有上市公司本次刊行的可调遣债券的鼓励就未足额
支付回售价款支付过期毁约金，过期毁约金金额=过期未足额支付回售价款×
（二）凭证定向可转债抓有东谈主对所抓定向可转债自觉锁定的快活，锁按期
要求商定如下：
债券抓有东谈主苦求将在华铭智能本次非公开导行历程中认购的可调遣公司债
券进行锁定惩办，锁按期自华铭智能本次非公开导行新增可调遣公司债券登记完
成日起满六个月。
二、“华铭定 02”本次回售原因及决议
（一）回售要求见效的原因
“华铭定 02”于 2020 年 7 月 17 日完成运转登记，存续起止日期为 2020 年
为 2021 年 1 月 18 日至 2026 年 7 月 16 日，现在正处于转股期，高慢转股条件。
“华铭定 02”自登记完成之日起已满六个月，债券抓有东谈主所抓“华铭定 02”
已高慢解锁条件，配资网且自 2024 年 7 月 17 日至 2024 年 8 月 27 日公司股票连络三十
个往来日的收盘价钱均低于当期“华铭定 02”转股价钱（26.82 元/股）的 70%，
凭证《重组呈文告》的商定，本计息年度（第五年）初次达到提前回售权期骗条
件，债券抓有东谈主可期骗回售权一次。
（二）回售价钱
凭证《重组呈文告》商定，本次回售价钱为“华铭定 02”面值加当期应计
利息，具体计较历程如下：
（1）“华铭定 02”面值为 100 元/张；当期（第五年）票面利率为 1.80%；
计息天数（从上一个付息日起至本计息年度回售日止的执行日期天数，即自 2024
年 7 月 17 日至 2024 年 8 月 30 日，算头不算尾）为 44 天。
（2）当期应计利息＝100×1.80%×44÷365＝0.217 元/张（含税）
（3）本次回售价钱＝100＋0.217＝100.217 元/张（含息、税）
凭证关系税收法律法例的相关轨则，对于抓有“华铭定 02”的个东谈主投资者
和证券投资基金债券抓有东谈主，利息所得税由公司按 20%的税率代扣代缴，回售实
际可得 100.174 元/张；
对于抓有“华铭定 02”的及格境外投资者（QFII 和 RQFII），
暂免征收企业所得税，回售执行可得 100.217 元/张；对于抓有“华铭定 02”的
其他债券抓有者，公司不代扣代缴所得税，回售执行可得 100.217 元/张，其他债
券抓有者自行交纳债券利息所得税。
（三）回售权力
债券抓有东谈主可回售一谈粗略部分未转股的“华铭定 02”。债券抓有东谈主有权选
择是否进行回售，本次回售不具有强制性。
三、回售关节和付款口头
（一）回售事项的公告期
凭证《深圳证券往来所上市公司自律监管勾通第 15 号——可调遣公司债券》
等关系轨则，上市公司应当在高慢回售条件的次一往来日开市前露馅回售公告，
而后在回售期鸿沟前每个往来日露馅 1 次回售领导性公告。回售条件触发日与回
售申报期首日的阻隔期限应当不逾越 15 个往来日。回售期鸿沟后的 7 个往来日
内，上市公司应当露馅回售成果公告。
（二）回售事项的申报期及申报口头
期骗回售权的“华铭定 02”抓有东谈主应在 2024 年 8 月 30 日至 2024 年 9 月 5
日的回售申报期内，通过信函、电子邮件或现场申报口头向本公司进行回售申报
并须佩戴身份讲解文献原件至本公司现场粗略通过其他口头考据抓有东谈主身份。回
售申报经证据后，不可排除。债券抓有东谈主在回售申报期内未进行回售申报，视为
对本次回售权的无条件毁掉。
在投资者回售资金到账日之前，如已申报回售的可调遣公司债券发生司法冻
结或扣划等情形，债券抓有东谈主的该笔回售申报业务失效。
谈判东谈主：沈秀莲
电 话：021-57784382（转）288
电子邮箱：hmzn300462@hmmachine.com
地 址：上海市松江区茸梅路 895 号上海华铭智能末端开导股份有限公司
邮政编码：201613
（三）付款口头
公司将按前述轨则的回售价钱购买债券抓有东谈主期骗回售权的“华铭定 02”，
并由公司自行派发还售资金，回售资金到账日为 2024 年 9 月 12 日。
回售期满后，公司将公告本次回售成果和本次回售对公司的影响。
四、备查文献
调遣公司债券回售的法律主见书；
特此公告。
上海华铭智能末端开导股份有限公司
董 事 会
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