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证券代码：301046 证券简称：能辉科技 公告编号：2024-073
债券代码：123185 债券简称：能辉转债
上海能辉科技股份有限公司
对于能辉转债瞻望触发转股价钱向下修正条件的
领导性公告
本公司及董事会举座成员保证信息裸露的实质委果、准确、无缺，莫得造作
纪录、误导性领路或首要遗漏。
相配领导：
股价钱 32.50 元/股的 85%，把柄《上海能辉科技股份有限公司创业板向不特定对
象刊行可调理公司债券召募说明书》
（以下简称“《召募说明书》”）的有关礼貌，
如后续公司股票收盘价钱不时低于当期转股价的 85%，瞻望将可能触发“能辉转
债”转股价钱向下修正条件。
一、可调理公司债券基本情况
（一）可调理公司债券刊行情况
经中国证券监督措置委员会“证监许可〔2023〕221 号”文应允注册，上海能
辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 31 日向不特定对象刊行
了 3，479，070 张可调理公司债券（以下简称“可转债”），每张面值 100 元，刊行总
额 34，790.70 万元。
（二）可转债上市情况
经深圳证券来回所应允，公司 34，790.70 万元可调理公司债券于 2023 年 4 月
（三）可转债转股期限
本次刊行的可转债转股期自可转债刊行齐全之日满六个月后的第一个来回
日起至本次可转债到期日止，即 2023 年 10 月 9 日至 2029 年 3 月 30 日止（如该
日为法定节假或非往将来，则顺延至下一个往将来）。
（四）可转债转股价钱历次诊治情况
第十九次会议、2023 年第三次临时推动大会，审议通过了《对于董事会提议向下
修正“能辉转债”转股价钱的议案》。2023 年 11 月 15 日，公司召开第三届董事会
第二十一次会议，审议通过了《对于向下修正“能辉转债”转股价钱的议案》，根
据《召募说明书》有关条件的礼貌及公司 2023 年第三次临时推动大会的授权，
董事会决定将“能辉转债”转股价钱向下修正为 32.80 元/股，修正后的转股价钱自
调为 32.50 元/股，诊治后的转股价钱自 2024 年 6 月 20 日（权柄分配除息日）起
收效。具体实质详见公司于 2024 年 6 月 13 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
裸露的《对于权柄分配诊治能辉转债转股价钱的公告》（公告编号：2024-062）。
松抄本公告裸露日，最新的转股价钱为 32.50 元/股。
二、可转债转股价钱向下修正条件
把柄《召募说明书》的商定，万生实盘公司本次刊行可转债转股价钱向下修正条件如
下：
在本次刊行的可转债存续技艺，当公司股票在职意运动三十个往将来中至少
十五个往将来的收盘价钱低于当期转股价钱 85%时，公司董事会有权建议转股
价钱向下修正决策并提交公司推动大会审议表决，该决策须经出席会议的推动所
捏表决权的三分之二以上通过方可实施。推动大会进行表决时，捏有公司本次发
行可转债的推动应当隐敝；修正后的转股价钱应不低于该次推动大会召开日前二
十个往将来公司股票来回均价和前一个往将来公司股票来回均价之间的较高者，
且不得朝上修正。
若在前述三十个往将来内发生过转股价钱诊治的情形，则在诊治前的往将来
按诊治前的转股价钱和收盘价钱计较，诊治后的往将来按诊治后的转股价钱和收
盘价钱计较。
公司向下修正转股价钱时，须在中国证监会指定的上市公司信息裸露媒体上
刊登推动大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股技艺（如需）。
从股权登记日后的第一个往将来（即转股价钱修正日），运行归附转股肯求并执
行修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股肯求日或之后，调理股份登记日之前，该类转股申
请应按修正后的转股价钱彭胀。
三、对于瞻望触发转股价钱向下修正条件的具体说明
自 2024 年 6 月 20 日至 2024 年 7 月 3 日，公司股票已有 10 个往将来的收
盘价低于当期转股价钱 32.50 元/股的 85%（即 27.63 元/股），瞻望可能触发《募
集说明书》中转股价钱向下修正条件，公司董事会有权建议转股价钱向下修正方
案并提交公司推动大会审议表决。
把柄《深圳证券来回所上市公司自律监管领导第 15 号——可调理公司债券》
等有关礼貌，触发转股价钱修正条件当日，公司应当召开董事会审议决定是否修
正转股价钱，在次一往将来开市前裸露修刚直略不修正可转债转股价钱的领导性
公告，并按照《召募说明书》的商定实时现实后续审议关节和信息裸露义务。公
司未按本款礼貌现实审议关节及信息裸露义务的，视为本次不修正转股价钱。
四、其他事项
投资者如需了解“能辉转债”的其他有关实质，请查阅公司于 2023 年 3 月 29
日在巨潮资讯网裸露的《上海能辉科技股份有限公司创业板向不特定对象刊行可
调理公司债券召募说明书》全文。敬请宏大投资者珍惜投资风险。
特此公告。
上海能辉科技股份有限公司董事会
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