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国金证券股份有限公司
对于河南金丹乳酸科技股份有限公司
公开刊行可调换公司债券临时受托科罚事务申诉
（2024年度第一期）
二〇二四年七月
迫切声明
凭证《可调换公司债券科罚主义》（以下简称“科罚主义”）《河南金丹乳酸科
技股份有限公司向不特定对象刊行可转债之可转债受托科罚公约》《河南金丹乳
酸科技股份有限公司向不特定对象刊行可调换公司债券召募讲解书》等相干规
定和商定，国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）行为河南金丹乳酸科
技股份有限公司（以下简称“金丹科技”、“公司”或“刊行东说念主”）本次可调换公司债
券的受托科罚东说念主，以公开信息表露文献、刊行东说念主出具的相干讲解文献以录取三
方中介机构出具的专科主意等为信息起首编制本临时受托科罚事务申诉。
本申诉不组成对投资者进行或不进行某项行动的保举主意，投资者鄙俚相
关事宜作念出寂寥判断，而不应将本申诉中的任何内容据以行为国金证券所作的
承诺或声明。未经国金证券书面许可，不得将本申诉用作其他任何用途。
一、本期债券基本情况
凭证中国证券监督科罚委员会于 2023 年 4 月 23 日出具的《对于本心河南金
丹乳酸科技股份有限公司向不特定对象刊行可调换公司债券注册的批复》（证监
许可〔2023〕885 号）的决定，公司向不特定对象刊行了 7，000，000 张可调换公
司债券，每张面值为东说念主民币 100 元，召募资金总和为 700，000，000.00 元，召募资
金净额为 689，608，838.63 元。
经深圳证券交往所本心，公司可调换公司债券于 2023 年 8 月 2 日起在深圳
证券交往所挂牌交往，债券简称“金丹转债”，债券代码“123204”。
二、“金丹转债”的基本情况
三、本期债券时弊事项
刊行东说念主于 2024 年 7 月 22 日召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会
第十三次会议，审议通过了《对于募投样式宽限的议案》，本心公司聚拢现时
“年产 7.5 万吨聚乳酸生物降解新材料样式”募投项研究本色发扬情况，在试验
主体、试验形状、召募资金投资用途及投资总和不变的情况下对该募投样式进
行宽限。
（一）募投样式基本情况
凭证《召募讲解书》商定，金丹科技本次向不特定对象刊行可调换公司债
券拟召募资金总和不高出东说念主民币 70，000.00 万元（含本数），扣除刊行用度后拟
插足以下样式：
单元：万元
序号 样式称号 样式总投资 拟使用本次召募资金投资
- 筹备 103，212.18 70，000.00
完结 2024 年 6 月 30 日，本次召募资金具体使用情况如下：
单元：万元
本次召募资金承 召募资金
序号 样式称号 样式总投资 累计投资金额
诺投资总和 投资程度
年产 7.5 万吨聚乳酸
生物降解新材料样式
- 筹备 103，212.18 68，配资网960.88 27，565.73
（二）募投样式宽限的具体情况及原因
刊行东说念主聚拢现时募投项研究本色开发情况和投资程度，在样式试验主体、
试验形状、召募资金投资用途及投资总和不变的情况下，对募投样式达到预定
可使用景色的日历进行调理，具体调理如下：
调理前达到预定可 调理后达到预定
序号 样式称号
使用景色本事 可使用景色本事
受外部环境影响，募投样式主要入口开拓前期的采购过程晚于预期，在一
定程度上影响了募投项研究试验程度，因而本样式全体试验程度不足预期，无
法在原定绸缪本事内达到预定可使用景色。刊行东说念主凭证募投样式现时的本色建
设程度及业务开展情况，并从公司永恒磋议等角度议论，经审慎商酌，在保执
募投样式试验主体、试验形状、召募资金投资用途及投资总和不变的情况下，
拟将募投样式宽限至 2025 年 8 月。
四、上述事项对刊行东说念主影响分析
本次募投样式宽限系刊行东说念主凭证召募资金到账本事及样式试验本色情况作念
出的严慎决定，仅波及投资程度变化，未调理项研究投资总和、开发内容和实
檀越体，样式试验的可行性未发生变化，不存在篡改或变相篡改召募资金投向
和其他挫伤鼓吹利益的情形，不会对公司现时的坐褥计划形成时弊影响。本次
调理将有益于保证样式顺利、高质料地试验，有助于公司永恒健康发展。
国金证券行为本期债券的受托科罚东说念主，为充分保险债券投资东说念主的利益，履
行债券受托科罚东说念主责任，在获悉相管事项后，实时与刊行东说念主进行了调换，凭证
《公司债券受托科罚东说念主执业行动准则》的关系划定出具本临时受托科罚事务报
告。国金证券将执续追踪金丹科技本次募投项研究宽限情况，督促金丹科技履
行信息表露义务。特此提请投资者柔和本期债券的相干风险，并请投资者对相
关事项作念出寂寥判断。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国金证券股份有限公司对于河南金丹乳酸科技股份有限公司
公开刊行可调换公司债券临时受托科罚事务申诉（2024年度第一期）》之盖印页）
保荐代表东说念主：
朱垚鹏 解 明
国金证券股份有限公司
年 月 日
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