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证券代码：002918 证券简称：蒙娜丽莎 公告编号：2024-078
债券代码：127044 债券简称：蒙娜转债
蒙娜丽莎集团股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息透露的本色确凿、准确、完好意思，莫得弱点纪录、误
导性评释或紧要遗漏。
卓越指示：
称“公司”）股票在畅达 30 个交昔时中已有 15 个交昔时的收盘价不高于当期转股价钱 85%
（即 22.33 元/股），已触发“蒙娜转债”转股价钱向下修正条目。
会提议向下修正蒙娜转债转股价钱的议案》，该议案尚需提交公司推动大会审议，现将相
关事项公告如下：
一、可移动公司债券基本情况
（一）刊行情况
经中国证券监督处理委员会《对于核准蒙娜丽莎集团股份有限公司公成就行可移动公
司债券的批复》（证监许可[2021]2510 号）核准，公司于 2021 年 8 月 16 日公成就行了
（二）上市情况
经深交所“深证上【2021】893 号”文承诺，公司 116，893 万元可移动公司债券于 2021
年 9 月 16 日起在深交所挂牌交往，债券简称“蒙娜转债”，债券代码“127044”。
（三）转股价钱疗养情况
称《召募证实书》）的商定，公司“蒙娜转债”刊行齐备之日（2021 年 8 月 20 日）起满
/股疗养为 27.07 元/股，疗养后的转股价钱自 2021 年 9 月 24 日起奏效，具体情况详见公
司于 2021 年 9 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）透露的《对于可移动公司债券
转股价钱疗养的公告》（公告编号：2021-136）。
由原 27.07 元/股疗养为 26.92 元/股，疗养后的转股价钱自 2022 年 2 月 16 日起奏效，具体
情况详见公司于 2022 年 2 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）透露的《对于可转
换公司债券转股价钱疗养的公告》（公告编号：2022-010）。
格由原 26.92 元/股疗养为 26.63 元/股，疗养后的转股价钱自 2022 年 7 月 6 日起奏效，具
体情况详见公司于 2022 年 6 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）透露的《对于可
移动公司债券转股价钱疗养的公告》（公告编号：2022-071）。
股票激发策动并回购刊出 442 万股鸿沟性股票，“蒙娜转债”的转股价钱由 26.63 元/股调
整为 26.75 元/股，疗养后的转股价钱自 2022 年 10 月 26 日起奏效。具体情况详见公司于
股价钱疗养的公告》（公告编号：2022-114）。
元/股疗养为 26.72 元/股，疗养后的转股价钱自 2022 年 12 月 30 日起奏效。具体情况详见
公司于 2022 年 12 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）透露的《对于可移动公司
债券转股价钱疗养的公告》（公告编号：2022-128）。
整为 26.57 元/股，疗养后的转股价钱自 2023 年 6 月 14 日起奏效，具体情况详见公司于
价钱疗养的公告》（公告编号：2023-055）。
整为 26.27 元/股，疗养后的转股价钱自 2024 年 7 月 1 日起奏效，具体情况详见公司于 2024
年 6 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）透露的《对于可移动公司债券转股价钱
疗养的公告》（公告编号：2024-041）。
鸿沟本公告透露日，“蒙娜转债”转股价钱为 26.27 元/股。
二、可移动公司债券转股价钱向下修正条目
左证《召募证实书》，公司本次刊行的可移动公司债券转股价钱向下修正条目如下：
（一）修正权限与修正幅度
在本可转债存续技术，当本公司股票在职意畅达 30 个交昔时中有 15 个交昔时的收盘
价不高于当期转股价钱的 85%时，配资网公司董事会有权提倡转股价钱向下修正决策并提交本公
司推动大会表决。若在前述 30 个交昔时内发生过转股价钱疗养的情形，则在转股价钱调
整日前的交昔时按疗养前的转股价钱和收盘价打算，在转股价钱疗养日及之后的交昔时按
疗养后的转股价钱和收盘价打算。
上述决策须经出席会议的推动所握表决权的三分之二以上通过方可实施。推动大会进
行表决时，握有本可转债的推动应当逃避。修正后的转股价钱应不低于本次推动大会召开
日前 20 个交昔时本公司股票交往均价和前一交昔时均价之间的较高者，同期修正后的转
股价钱不低于最近一期经审计的每股净钞票和股票面值。
（二）修正措施
如本公司决定向下修正转股价钱时，本公司将在中国证监会指定的信息透露报刊及互
联网网站上刊登推动大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股技术。从股权
登记日后的第一个交昔时（即转股价钱修正日），运行复原转股肯求并推行修正后的转股
价钱。若转股价钱修正日为转股肯求日或之后，移动股份登记日之前，该类转股肯求应按
修正后的转股价钱推行。
三、对于董事会提议向下修正转股价钱的具体证实
自 2024 年 9 月 13 日至 2024 年 10 月 14 日，公司股票在畅达 30 个交昔时中已有 15
个交昔时的收盘价不高于当期转股价钱 85%（即 22.33 元/股），已触发“蒙娜转债”转股
价钱向下修正条目。
为撑握公司始终庄重发展，优化公司成本结构，调治投资者职权，左证《深圳证券交
易所上市公司自律监管携带第 15 号——可移动公司债券》及《召募证实书》等干系条目
的轨则及公司股价推崇，公司于 2024 年 10 月 14 日召开第四届董事会第三次会议，审议
通过了《对于董事会提议向下修正蒙娜转债转股价钱的议案》，承诺向下修正“蒙娜转债”
转股价钱，并将该议案提交公司推动大会审议。上述决策须经出席会议的推动所握表决权
的三分之二以上通过方可实施。推动大会进行表决时，握有“蒙娜转债”的推动应当逃避。
修正后的转股价钱应不低于本次推动大会召开日前 20 个交昔时本公司股票交往均价和前
一交昔时均价之间的较高者，同期修正后的转股价钱不低于最近一期经审计的每股净钞票
和股票面值。如推动大会召开时，上述淘气一个筹画高于本次疗养前“蒙娜转债”的转股
价钱（26.27 元/股），则“蒙娜转债”转股价钱无需疗养。
为确保本次向下修正“蒙娜转债”转股价钱干系事宜的获胜进行，公司董事会提请股
东大会授权董事会左证《召募证实书》等干系轨则全权办理本次向下修正“蒙娜转债”转
股价钱联系的沿途事宜，包括但不限于细目本次修正后的转股价钱、奏效日历以卓越他必
要事项。授权有用期自推动大会审议通过之日起至本次修正干系责任完成之日止。
四、其他事项
投资者如需了解“蒙娜转债”的其他干系本色，请查阅公司于 2021 年 8 月 12 日刊载
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《召募证实书》全文。
五、备查文献
特此公告。
蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会
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