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证券代码：605007 证券简称：五洲特纸 公告编号：2024-068
债券代码：111002 债券简称：特纸转债
五洲特种纸业集团股份有限公司
对于“特纸转债”瞻望得志转股价钱修正条件的
辅导性公告
本公司董事会及整体董事保证本公告本色不存在职何格外纪录、误导性发扬省略
要紧遗漏，并对其本色的竟然性、准确性和齐全性承担法律拖累。
一、可转债刊行上市情况
经中国证券监督处治委员会《对于核准衢州五洲特种纸业股份有限公司公开
刊行可调度公司债券的批复》（证监许可〔2021〕3416 号）核准，五洲特种纸
业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 8 日公开荒行了 670.00
万张可调度公司债券（以下简称“可转债”），每张面值 100.00 元，刊行总和
称“特纸转债”，债券代码“111002”。可转债的期限为自觉行之日起六年，票
面利率：第一年 0.30%，第二年 0.50%，第三年 1.00%，第四年 1.50%，第五年
把柄《衢州五洲特种纸业股份有限公司公开荒行可调度公司债券召募走漏书》
（以下简称“《召募走漏书》”）的步调，公司本次刊行可转债转股的起止日历
为 2022 年 6 月 14 日至 2027 年 12 月 7 日（如遇法定节沐日或休息日，则顺延至
下一个使命日，顺延时辰不另付息），开动转股价钱为 18.50 元/股。历次转股价
立场整情况如下：
证券来往所网站（www.sse.com.cn）线路的《五洲特种纸业集团股份有限公司关
于本质 2021 年年度权力分拨调治“特纸转债”转股价钱的公告》（公告编号：
年第二次临时鼓动大会，万生实盘会议均审议通过了《对于董事会提议向下修正“特纸转
债”转股价钱的议案》，自 2022 年 10 月 19 日起，“特纸转债”转股价钱由 18.20
元/股调治为 14.70 元/股。具体本色详见公司于 2022 年 10 月 18 日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）线路的《五洲特种纸业集团股份有限公司对于向下
修正“特纸转债”转股价钱的公告》（公告编号：2022-065）。
券来往所网站（www.sse.com.cn）线路的《五洲特种纸业集团股份有限公司对于
本质 2022 年年度权力分拨调治“特纸转债”转股价钱的公告》（公告编号：
证券来往所网站（www.sse.com.cn）线路的《五洲特种纸业集团股份有限公司关
于本质 2023 年年度权力分拨调治“特纸转债”转股价钱的公告》（公告编号：
二、可转债转股价钱修正要求与可能触发情况
（一）转股价钱修正要求
把柄《召募走漏书》的干系要求步调：“在本次刊行的可调度公司债券存续
时辰，当公司股票在职意不绝 30 个来夙昔中至少 15 个来夙昔的收盘价低于当期
转股价钱的 85%时，公司董事会有权冷漠转股价钱向下修正决策并提交公司鼓动
大会表决。上述决策须经出席会议的鼓动所合腕表决权的三分之二以上通过方可实
施。鼓动大会进行表决时，合手有本次刊行的可调度公司债券的鼓动应当规避。修
正后的转股价钱应不低于本次鼓动大会召开日前 20 个来夙昔公司股票来往均价
和前 1 个来夙昔公司股票来往均价。若在前述 30 个来夙昔内发生过转股价钱调
整的情形，则在转股价钱调治日前的来夙昔按调治前的转股价钱和收盘价沟通，
在转股价钱调治日及之后的来夙昔按调治后的转股价钱和收盘价沟通。”
（二）转股价钱修正要求瞻望触发情况
格低于当期转股价钱 85%（14.32 元/股×85%=12.17 元/股）的情形，若改日 17
个来夙昔内有 5 个来夙昔公司股票价钱不绝得志干系条件的，将可能触发“特纸
转债”的转股价钱修正要求。
三、风险辅导
公司将把柄本公司《召募走漏书》的商定和干系法律执法要求，于触发“特
纸转债”的转股价钱修正条件后细目本次是否修正转股价钱，并实时履行信息披
露义务。
敬请浩瀚投资者眷注公司后续公告，留神投资风险。
特此公告。
五洲特种纸业集团股份有限公司董事会
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