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证券代码：002973 证券简称：侨银股份 公告编号：2024-088
债券代码：128138 债券简称：侨银转债
侨银城市贬责股份有限公司
对于预测触发可转债转股价钱修正条件的
指示性公告
本公司及董事会整体成员保证信息显露的本色委果、准确、完满，莫得异常
记录、误导性述说或首要遗漏。
杰出指示：
《对于不向下修正“侨银转债”转股价钱的议案》，公司董事会决定本次不向下
修正“侨银转债”的转股价钱，且在 2024 年 4 月 27 日至 2024 年 7 月 26 日历
间，如再次触发“侨银转债”转股价钱向下修正条件，亦不建议向下修正有盘算推算。
本次触发转股价钱修正条件的技能从 2024 年 7 月 29 日起算，竣事 2024 年
触发转股价钱向下修正条件。
一、 可转债刊行上市情况及转股价钱治疗情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督贬责委员会出具的《对于核准侨银环保科技股份有限公司公
树立行可退换公司债券的批复》（证监许可[2020]1954 号）核准，公司向社会公
树立行 42，000 万元可退换公司债券，每张面值为东说念主民币 100 元，按面值刊行，
期限为 6 年。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交往所愉快，公司本次公树立行的 42，000 万元可退换公司债券
于 2020 年 12 月 24 日起在深圳证券交往所挂牌交往，债券简称“侨银转债”，债
券代码“128138”。
（三）可转债转股期限
把柄《公树立行可退换公司债券召募阐述书》
（以下简称《召募阐述书》）的
章程，本次刊行的可转债转股期限为 2021 年 5 月 24 日至 2026 年 11 月 16 日。
（四）可转债转股价钱治疗情况
告编号：2021-078），配资门户把柄联系章程和《召募阐述书》的章程，需要治疗转股价钱。
“侨银转债”转股价钱由 25.43 元/股治疗为 25.33 元/股，治疗后的转股价钱自
（www.cninfo.com.cn）上显露的《对于 2020 年年度权利分拨治疗可转债转股价
格的公告》（公告编号：2021-077）。
告编号：2022-080），把柄联系章程和《召募阐述书》的章程，需要治疗转股价钱。
“侨银转债”的转股价钱由 25.33 元/股治疗为 25.23 元/股，治疗后的转股价钱自
（www.cninfo.com.cn）上显露的《对于 2021 年年度权利分拨治疗可转债转股价
格的公告》（公告编号：2022-079）。
告编号：2023-076），把柄联系章程和《召募阐述书》的章程，需要治疗转股价钱。
“侨银转债”的转股价钱由 25.23 元/股治疗为 25.13 元/股，配资股票治疗后的转股价钱自
（www.cninfo.com.cn）上显露的《对于 2022 年年度权利分拨治疗可转债转股价
格的公告》（公告编号：2023-077）。
告编号：2024-055），把柄联系章程和《召募阐述书》的章程，需要治疗转股价钱。
“侨银转债”的转股价钱由 25.13 元/股治疗为 25.03 元/股，治疗后的转股价钱自
（www.cninfo.com.cn）上显露的《对于 2023 年年度权利分拨治疗可转债转股价
格的公告》（公告编号：2024-056）。
二、 可转债转股价钱向下修正条件
把柄《召募阐述书》的可转债刊行有盘算推算，转股价钱向下修正条件如下：
（一）修正条件及修正幅度
在本次刊行的可退换公司债券存续技能，当公司股票在职意聚拢 30 个交往
日中至少有 15 个交畴昔的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权
建议转股价钱向下修正有盘算推算并提交公司激动大会审议表决。
上述有盘算推算须经出席会议的激动所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，抓有公司本次刊行的可退换公司债券的激动应当逃匿。修正
后的转股价钱应不低于该次激动大会召开日前 20 个交畴昔公司股票交往均价和
前一交畴昔公司股票交往均价之间的较高者，同期，修正后的转股价钱不得低于
最近一期经审计的每股净钞票值和股票面值。
若在前述 30 个交畴昔内发生过转股价钱治疗的情形，则在转股价钱治疗日
前的交畴昔按治疗前的转股价钱和收盘价钱计较，在转股价钱治疗日及之后交往
日按治疗后的转股价钱和收盘价钱计较。
（二）修正次序
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在深圳证券交往所和中国证监会指定
的上市公司信息显露媒体上刊登激动大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日
及暂停转股技能（如需）等。从股权登记日后的第一个交畴昔（即转股价钱修正
日）运行复原转股肯求并实行修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股肯求日或之后，退换股份登记日之前，该类转股申
请应按修正后的转股价钱实行。
三、 对于预测触发转股价钱向下修正条件的具体阐述
自 2024 年 7 月 29 日至 2024 年 8 月 9 日，公司股票已有 10 个交畴昔的收盘
价低于当期转股价钱的 85%（即 21.28 元/股），预测触发转股价钱向下修正条件。
把柄《深圳证券交往所上市公司自律监管指点第 15 号——可退换公司债券》
等联系章程，若触发转股价钱修正条件，公司将于触发转股价钱修正条件当日召
开董事会审议决定是否修正转股价钱，并在次一交畴昔开市前显露修正好像不修
正可转债转股价钱的指示性公告，同期按照《召募阐述书》的商定实时执行后续
审议次序和信息显露义务。
四、 其他事项
投资者如需了解“侨银转债”的其他联系本色，请查阅公司于 2020 年 11 月
敬请庞大投资者提神投资风险。
特此公告。
侨银城市贬责股份有限公司
董事会
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